证券代码：000506               证券简称：中润资源            公告编号：2023-040

                        中润资源投资股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   重要提示

   一、会议召开情况

   现场会议召开时间为：2023 年 6 月 21 日下午 14:30

   网络投票具体时间为：2023 年 6 月 21 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 21 日上午

年 6 月 21 日 9:15-15:00

   会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

   二、会议出席情况

   参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份 279,581,201 股，占上市公司有

表决权股份总数的 30.0943%。

   其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权

股份总数的 0%；通过网络投票的股东 25 人，代表股份 279,581,201 股，占上市公司有表决权股

份总数的 30.0943%。

   中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 968,800

                              -1-

股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1043%。

  公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

  三、会议审议表决情况

  以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

                                     占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况            股份数

                                          数的比例（%）

    同意           278,969,001               99.7810

    反对             604,900                 0.2164

    弃权             7,300                   0.0026

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                     占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况            股份数

                                         份总数的比例（%）

    同意            356,600                  36.8084

    反对            604,900                  62.4381

    弃权             7,300                    0.7535

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                     占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况            股份数

                                          数的比例（%）

    同意           278,969,001               99.7810

    反对             604,900                 0.2164

    弃权             7,300                   0.0026

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                     占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况            股份数

                                         份总数的比例（%）

    同意            356,600                  36.8084

    反对            604,900                  62.4381

    弃权             7,300                    0.7535

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                               -2-

                                    占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                         数的比例（%）

    同意          278,969,001               99.7810

    反对            604,900                 0.2164

    弃权            7,300                   0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                    占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况           股份数

                                        份总数的比例（%）

    同意           356,600                  36.8084

    反对           604,900                  62.4381

    弃权            7,300                    0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                    占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                         数的比例（%）

    同意          278,969,001               99.7810

    反对            604,900                 0.2164

    弃权            7,300                   0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                    占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况           股份数

                                        份总数的比例（%）

    同意           356,600                  36.8084

    反对           604,900                  62.4381

    弃权            7,300                    0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                    占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                         数的比例（%）

    同意          278,969,001               99.7810

    反对            604,900                 0.2164

    弃权            7,300                   0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                              -3-

                                   占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况          股份数

                                       份总数的比例（%）

    同意           356,600                 36.8084

    反对           604,900                 62.4381

    弃权            7,300                   0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                   占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况          股份数

                                        数的比例（%）

    同意         278,980,901               99.7853

    反对           593,000                 0.2121

    弃权            7,300                  0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                   占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况          股份数

                                       份总数的比例（%）

    同意           368,500                 38.0367

    反对           593,000                 61.2097

    弃权            7,300                   0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                   占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况          股份数

                                        数的比例（%）

    同意         278,965,001               99.7796

    反对           608,900                 0.2178

    弃权            7,300                  0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                   占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况          股份数

                                       份总数的比例（%）

    同意           352,600                 36.3955

    反对           608,900                 62.8510

    弃权            7,300                   0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

                             -4-

分之二以上通过。

                                   占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况          股份数

                                        数的比例（%）

    同意         278,965,001               99.7796

    反对           608,900                 0.2178

    弃权            7,300                  0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                   占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况          股份数

                                       份总数的比例（%）

    同意           352,600                 36.3955

    反对           608,900                 62.8510

    弃权            7,300                   0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                   占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况          股份数

                                        数的比例（%）

    同意         278,969,001               99.7810

    反对           604,900                 0.2164

    弃权            7,300                  0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                   占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况          股份数

                                       份总数的比例（%）

    同意           356,600                 36.8084

    反对           604,900                 62.4381

    弃权            7,300                   0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                   占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况          股份数

                                        数的比例（%）

    同意         278,965,001               99.7796

    反对           608,900                 0.2178

                             -5-

    弃权               7,300                0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                    占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况           股份数

                                        份总数的比例（%）

    同意           352,600                  36.3955

    反对           608,900                  62.8510

    弃权               7,300                 0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                    占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                         数的比例（%）

    同意          278,965,001               99.7796

    反对            608,900                 0.2178

    弃权               7,300                0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                    占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况           股份数

                                        份总数的比例（%）

    同意           352,600                  36.3955

    反对           608,900                  62.8510

    弃权               7,300                 0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                    占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                         数的比例（%）

    同意          278,965,001               99.7796

    反对            608,900                 0.2178

    弃权               7,300                0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                    占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况           股份数

                                        份总数的比例（%）

    同意           352,600                  36.3955

    反对           608,900                  62.8510

                              -6-

    弃权          7,300                    0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                  占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况         股份数

                                       数的比例（%）

    同意        278,965,001               99.7796

    反对          608,900                 0.2178

    弃权          7,300                   0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                  占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况         股份数

                                      份总数的比例（%）

    同意         352,600                  36.3955

    反对         608,900                  62.8510

    弃权          7,300                    0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

及其摘要的议案》

                                  占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况         股份数

                                       数的比例（%）

    同意        278,965,001               99.7796

    反对          608,900                 0.2178

    弃权          7,300                   0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                  占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况         股份数

                                      份总数的比例（%）

    同意         352,600                  36.3955

    反对         608,900                  62.8510

    弃权          7,300                    0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                            -7-

                                   占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况          股份数

                                        数的比例（%）

    同意         278,965,001               99.7796

    反对           608,900                 0.2178

    弃权           7,300                   0.0026

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                   占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况          股份数

                                       份总数的比例（%）

    同意          352,600                  36.3955

    反对          608,900                  62.8510

    弃权           7,300                    0.7535

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

                                   占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况          股份数

                                        数的比例（%）

    同意         278,965,001               99.7796

    反对           608,900                 0.2178

    弃权           7,300                   0.0026

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                   占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况          股份数

                                       份总数的比例（%）

    同意          352,600                  36.3955

    反对          608,900                  62.8510

    弃权           7,300                    0.7535

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

上市的议案》

                                   占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况          股份数

                                        数的比例（%）

    同意         278,965,001               99.7796

    反对           608,900                 0.2178

                             -8-

      弃权        7,300                   0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                  占出席会议中小股东所持有效表决权股

     表决情况       股份数

                                      份总数的比例（%）

     同意        352,600                  36.3955

     反对        608,900                  62.8510

     弃权         7,300                    0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

说明的议案》

                                  占出席会议股东所持有效表决权股份总

     表决情况       股份数

                                       数的比例（%）

      同意      278,965,001               99.7796

      反对        608,900                 0.2178

      弃权        7,300                   0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                  占出席会议中小股东所持有效表决权股

     表决情况       股份数

                                      份总数的比例（%）

     同意        352,600                  36.3955

     反对        608,900                  62.8510

     弃权         7,300                    0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议

案》

                                  占出席会议股东所持有效表决权股份总

     表决情况       股份数

                                       数的比例（%）

      同意      278,965,001               99.7796

      反对        608,900                 0.2178

      弃权        7,300                   0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                            -9-

                                     占出席会议中小股东所持有效表决权股

     表决情况       股份数

                                         份总数的比例（%）

     同意        352,600                     36.3955

     反对        608,900                     62.8510

     弃权         7,300                       0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                     占出席会议股东所持有效表决权股份总

     表决情况       股份数

                                          数的比例（%）

      同意      278,976,901                  99.7839

      反对        597,000                    0.2135

      弃权        7,300                      0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                     占出席会议中小股东所持有效表决权股

     表决情况       股份数

                                         份总数的比例（%）

     同意        364,500                     37.6239

     反对        597,000                     61.6226

     弃权         7,300                       0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

案》

                                     占出席会议股东所持有效表决权股份总

     表决情况       股份数

                                          数的比例（%）

      同意      278,965,001                  99.7796

      反对        608,900                    0.2178

      弃权        7,300                      0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                     占出席会议中小股东所持有效表决权股

     表决情况       股份数

                                         份总数的比例（%）

     同意        352,600                     36.3955

     反对        608,900                     62.8510

     弃权         7,300                       0.7535

                            - 10 -

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

相关性以及评估定价的公允性的议案》

                                      占出席会议股东所持有效表决权股份总

     表决情况        股份数

                                           数的比例（%）

      同意       278,976,901                  99.7839

      反对         597,000                    0.2135

      弃权         7,300                      0.0026

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                      占出席会议中小股东所持有效表决权股

     表决情况        股份数

                                          份总数的比例（%）

     同意         364,500                     37.6239

     反对         597,000                     61.6226

     弃权          7,300                       0.7535

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

案》

                                      占出席会议股东所持有效表决权股份总

     表决情况        股份数

                                           数的比例（%）

      同意       278,965,001                  99.7796

      反对         608,900                    0.2178

      弃权         7,300                      0.0026

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                      占出席会议中小股东所持有效表决权股

     表决情况        股份数

                                          份总数的比例（%）

     同意         352,600                     36.3955

     反对         608,900                     62.8510

     弃权          7,300                       0.7535

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

报告>的议案》

                             - 11 -

                                       占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                            数的比例（%）

    同意          278,965,001                  99.7796

    反对            608,900                    0.2178

    弃权            7,300                      0.0026

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                       占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况           股份数

                                           份总数的比例（%）

    同意           352,600                     36.3955

    反对           608,900                     62.8510

    弃权            7,300                       0.7535

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

换协议之补充协议>的议案》

                                       占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                            数的比例（%）

    同意          278,965,001                  99.7796

    反对            608,900                    0.2178

    弃权            7,300                      0.0026

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                       占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况           股份数

                                           份总数的比例（%）

    同意           352,600                     36.3955

    反对           608,900                     62.8510

    弃权            7,300                       0.7535

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                       占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                            数的比例（%）

    同意          278,965,001                  99.7796

    反对            608,900                    0.2178

    弃权            7,300                      0.0026

                              - 12 -

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                    占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况        股份数

                                        份总数的比例（%）

    同意        352,600                     36.3955

    反对        608,900                     62.8510

    弃权         7,300                       0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                    占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况        股份数

                                         数的比例（%）

    同意       278,976,901                  99.7839

    反对         597,000                    0.2135

    弃权         7,300                      0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                    占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况        股份数

                                        份总数的比例（%）

    同意        364,500                     37.6239

    反对        597,000                     61.6226

    弃权         7,300                       0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                    占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况        股份数

                                         数的比例（%）

    同意       278,965,001                  99.7796

    反对         608,900                    0.2178

    弃权         7,300                      0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                    占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况        股份数

                                        份总数的比例（%）

    同意        352,600                     36.3955

    反对        608,900                     62.8510

    弃权         7,300                       0.7535

                           - 13 -

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                      占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                           数的比例（%）

    同意         278,965,001                  99.7796

    反对            608,900                   0.2178

    弃权             7,300                    0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                      占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况           股份数

                                          份总数的比例（%）

    同意            352,600                   36.3955

    反对            608,900                   62.8510

    弃权             7,300                     0.7535

 该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

                                      占出席会议股东所持有效表决权股份总

   表决情况           股份数

                                           数的比例（%）

    同意         278,896,901                  99.7552

    反对            677,000                   0.2421

    弃权             7,300                    0.0026

 其中，中小股东对该议案的表决结果为：

                                      占出席会议中小股东所持有效表决权股

   表决情况           股份数

                                          份总数的比例（%）

    同意            284,500                   29.3662

    反对            677,000                   69.8803

    弃权             7,300                     0.7535

 四、律师出具的法律意见

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

                             - 14 -

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大

会通过的决议合法有效。

 五、备查文件

 特此公告。

                             中润资源投资股份有限公司董事会

                    - 15 -

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